Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Bloomberg съобщава за „нагло неправомерно поведение“, водещо до падането на екосистемата през 2022 г.
Куон и Terraform Labs наскоро бяха признати за виновни в измама, като продажбите на токени възлизат на близо $4 милиарда като нерегистрирани ценни книжа.
Предложената глоба включва $4.2 милиарда неустойка за обезщетение, $545 милиона лихви за предсрочни решения и $420 милиона граждански санкции за фирмата, заедно със $100 милиона за Куон.
Адвокатите на защитата твърдят, че тъй като продажбите на токени са извършени извън САЩ, те не са нарушили федералните закони.
Правните неволи на Куон започват с ареста му в Черна гора през 2023 г., когато се опитва да избяга в ОАЕ с фалшив костарикански паспорт.
[readamore id=”107881″]
Очаква го екстрадиция в САЩ и Южна Корея, където е изправен пред обвинения, свързани с колапса на Terra за $40 милиарда.
Делото срещу Куон и Terraform Labs представлява важен крайъгълен камък за SEC в усилията й да регулира крипто индустрията.
То сигнализира ясно послание, че агенцията ще наложи строги санкции за лица и организации, признати за виновни в измамни дейности, дори ако работят извън юрисдикцията на САЩ.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.